本公司及其全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    内蒙古时代科技股份有限公司于2007年2月9日(星期五)上午11：00时在公司三楼会议室召开了第五届监事会第二次会议。本次会议的通知于2007年1月30日以书面和电话形式通知各监事。会议以现场表决方式召开,会议应到监事3人,实到3人,会议由监事长唐荣主持。会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和公司章程的规定。会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了以下议案：

    一、《2006年年度监事会工作报告》；

    二、《2006年年度财务决算报告》；

    三、《2006年年度利润分配预案》；

    四、《2006年年度报告和年度报告摘要》：确认该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    以上第一、二、三、四项议案需提交2006年年度股东大会审议。

    五、《关于2007年度日常关联交易公告》；

    监事会对公司2007年度拟发生的关联交易行为进行了检查,认为：公司2007年度拟发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

    特此公告。

    内蒙古时代科技股份有限公司

    监 事 会

    二○○七年二月九日