本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    (一)召开时间：2007年3月16日(星期五)上午10时

    (二)召开地点：内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三层会议室

    (三)召集人：公司董事会

    (四)召开方式：现场投票表决

    (五)出席对象：

    1、截至2007年3月7日(星期三)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东,因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；

    2、本公司董事、监事和高级管理人员；

    3、本公司聘请的见证律师。

    二、会议审议事项

    (一)审议《2006年年度董事会工作报告》；

    (二)审议《2006年年度监事会工作报告》；

    (三)审议《2006年年度财务决算报告》；

    (四)审议《2006年年度利润分配方案》；

    (五)审议《2006年年度报告及年度报告摘要》；

    三、现场股东大会登记方法

    (一)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    (二)登记时间：自股权登记日至2007年3月15日下午17：00以前登记。

    (三)登记地点：公司北京管理总部。

    (四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

    1、无限售条件的流通股股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证；委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡和委托人身份证。

    2、有限售条件的流通股股东持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

    (五)授权委托书

    见附件。

    五、其他事项

    1、会议联系人：戚濛青 李旭岩 董晶

    电话：010-62980725

    传真：010-62980724

    地址：北京市海淀区上地信息产业基地西路28号

    邮编：100085

    2、参加会议股东其住宿、交通费用自理。

    内蒙古时代科技股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年二月九日

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生(女士)代表本人出席内蒙古时代科技股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证号：

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    受托人姓名： 受托人身份证：

    委托日期：

    表决指示：

    议 决 事 项 同意 反对 弃权

    1、2006年年度董事会工作报告 ( ) ( ) ( )

    2、2006年年度监事会工作报告 ( ) ( ) ( )

    3、2006年年度财务决算报告 ( ) ( ) ( )

    4、2006年年度利润分配预案 ( ) ( ) ( )

    5、2006年年度报告及年度报告摘要 ( ) ( ) ( )

    6、关于2007年度日常关联交易的议案 ( ) ( ) ( )

    如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决：

    是( ) 否( )

    委托书有效期限：

    委托人签名(加盖单位公章)

    说明：1、本授权委托书原件或复印件均为有效,传真登记后请将原件或复印件寄回本公司。

    2、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账户复印件。