本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、特别提示

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决。

    二、会议召开和出席情况

    1、召开时间：2006 年6 月22 日上午10 时

    2、召开地点：在公司北京管理总部三层会议室

    3、召开方式：现场投票表决

    4、召 集 人：公司董事会召集、

    5、主 持 人：董事长王小兰女士

    6、本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《内蒙古时代科技股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

    三、会议出席情况

    本次股东大会的股东及股东代理人共8 名，代表股份9009.9131 万股，占公司股份总数的51.47% 。

    其中：非流通股8 名，代表股份9009.9131 万股，流通股股东0 股，代表股份0 股。

    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

    四、提案的审议和表决情况

    本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下7 个议案。

    股东大会投票表决结果如下

    1、审议通过公司《董事会2005 年度工作报告》。

    同意9009.9131 万股，占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100%;

    反对0 股;

    弃权0 股;

    表决结果：通过。

    其中：非流通股股东有效表决股份总数9009.9131 万股，同意9009.9131 万股，占出席会议非流通股股东及授权代表股份的100%，0 股弃权、0 股反对。流通股股东有效表决股份总数0 股。

    2、审议通过公司《监事会2005 年度工作报告》。

    同意9009.9131 万股，占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100%;

    反对0 股;

    弃权0 股;

    表决结果：通过。

    其中：非流通股股东有效表决股份总数9009.9131 万股，同意9009.9131 万股，占出席会议非流通股股东及授权代表股份的100%，0 股弃权、0 股反对。流通股股东有效表决股份总数0 股。

    3、审议通过公司《2005 年年度报告及报告摘要》。

    同意9009.9131 万股，占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100%;

    反对0 股;

    弃权0 股;

    表决结果：通过。

    其中：非流通股股东有效表决股份总数9009.9131 万股，同意9009.9131 万股，占出席会议非流通股股东及授权代表股份的100%，0 股弃权、0 股反对。流通股股东有效表决股份总数0 股。

    4、审议通过公司《2005 年度财务决算报告》。

    同意9009.9131 万股，占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100%;

    反对0 股;

    弃权0 股;

    其中：非流通股股东有效表决股份总数9009.9131 万股，同意9009.9131 万股，占出席会议非流通股股东及授权代表股份的100%，0 股弃权、0 股反对。流通股股东有效表决股份总数0 股。

    5、审议通过公司《2005 年度利润分配预案》。

    同意9009.9131 万股，占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100%;

    反对0 股;

    弃权0 股;

    表决结果：通过。

    其中：非流通股股东有效表决股份总数9009.9131 万股，同意9009.9131 万股，占出席会议非流通股股东及授权代表股份的100%，0 股弃权、0 股反对。流通股股东有效表决股份总数0 股。

    6、审议通过《关于修订公司章程的议案》。议案详细内容见本公司2006 年6 月10日在深圳证券交易所巨潮资讯网上发布的公告及《章程修订稿》。

    同意9009.9131 万股，占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100%;

    反对0 股;

    弃权0 股;

    表决结果：通过。

    其中：非流通股股东有效表决股份总数9009.9131 万股，同意9009.9131 万股，占出席会议非流通股股东及授权代表股份的100%，0 股弃权、0 股反对。流通股股东有效表决股份总数0 股。

    7、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》。议案详细内容见本公司2006年6 月10 日在深圳证券交易所巨潮资讯网上发布的公告及《股东大会议事规则修订稿》。

    同意9009.9131 万股，占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100%;

    反对0 股;

    弃权0 股;

    表决结果：通过。

    其中：非流通股股东有效表决股份总数9009.9131 万股，同意9009.9131 万股，占出席会议非流通股股东及授权代表股份的100%，0 股弃权、0 股反对。流通股股东有效表决股份总数0 股。

    五、律师见证情况

    1、律师事务所名称: 北京德恒律师事务所

    2、律师姓名: 靳从树

    3、结论性意见:公司2005 年度股东大会的召集和召开程序、提案的提出等相关事宜符合法律、法规和章程的有关规定，本次会议出席人员的资格、表决程序合法有效；股东大会决议合法有效。

    六、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、律师法律意见书；

    3、公司2005 年度工作报告；

    4、章程修订稿；

    5、股东大会议事规则修订稿。

    特此公告。

    

内蒙古时代科技股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年六月二十二日