本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司已于2006 年5 月20 日在《中国证券报》、《上海证券报》及深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)上公告了“内蒙古时代科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告暨关于召开2005 年度股东大会的通知”，披露了公司召开2005 年度股东大会的时间、地点、审议事项等相关事宜。

    根据中国证券监督管理委员会证监公司字【2006】38 号《关于印发上市公司章程指引(2006 年修订)的通知》及深圳证券交易所的要求，公司控股股东时代集团公司于2006 年6 月9 日向公司董事会提交如下新的议案：

    1、《关于修订内蒙古时代科技股份有限公司公司章程的议案》；

    2、《关于修订内蒙古时代科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》。

    上述临时议案详细内容见本公司2006 年6 月10 日在深圳证券交易所巨潮资讯网上发布的公告及《章程修订稿》、《股东大会议事规则修订稿》。

    公司董事会按照有关规定，将上述临时议案提交公司2005 年度股东大会审议。

    公司2005 年度股东大会召开的时间、地点、股权登记日等事项不变。

    特此公告！

    后附:

    附件一:《章程修订稿》

    附件二:《股东大会议事规则修订稿》