本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

    内蒙古时代科技股份有限公司(以下简称"公司")于2006年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《内蒙古时代科技股份有限公司关于召开临时股东大会暨相关股东会议的通知》等文件，于2006年5月20日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《内蒙古时代科技股份有限公司关于延期召开临时股东大会暨相关股东会议的通知》，由于公司本次股权分置改革与时代集团公司收购北京益泰电子集团有限责任公司(以下简称"北京益泰")持有的公司18％股权同步进行，北京益泰正在就收购事项向国务院国有资产监督管理委员会报批。根据目前的工作进度，公司决定将召开临时股东大会暨相关股东会议的有关时间安排变更如下：

    1、临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年6月22日。

    2、临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年6月30日，会议将于14：00时开始。

    现场会议地点：内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三楼会议室(地址：北京市海淀区上地信息产业基地西路28号)

    3、网络投票时间：2006年6月28日～6月30日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年6月28日～2006年6月30日的每个交易日9：30～11：30，13：00～15：00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月28日9：30～2006年6月30日15：00期间的任意时间。

    4、董事会征集投票委托时间：自2006年6月23日至2006年6月29日17：00。

    关于公司临时股东大会暨相关股东会议的其他内容不变，敬请投资者注意。

    特此公告