本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    一、公司第四届董事会第二十五次会议召开情况

    内蒙古时代科技股份有限公司于2006 年5 月18 日上午10 时在公司三楼会议室召开第四届董事会第二十五次会议。本次会议于2006 年5 月8 日以传真和电话的形式通知各董事。会议召集、召开程序及方式符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。王小兰、刘梦梅、潘燕明、戚濛青、刘维平、吴速、戴焕忠、陈庆振、洪玫出席会议并当场表决。

    出席本次会议的董事共9 名，以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司2006 年度股东大会》的议案

    二、召开2005 年度股东大会的通知情况

    (一)召开会议基本情况

    1、召开时间：2006 年6 月22 日(星期四)上午10 时

    2、召开地点：内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三楼会议室

    3、召 集 人：内蒙古时代科技股份有限公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    (1)截至到2006 年6 月13 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记注册的本公司全体股东或其委托代理人。

    (2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师

    (二)会议审议事项

    1、审议《董事会2005 年度工作报告》

    2、审议《监事会2005 年度工作报告》

    3、审议《2005 年年度报告和年报摘要》

    4、审议《2005 年度财务决算报告》

    5、审议《2005 年度利润分配预案》上述5 个提案载于2006 年4 月1 日公告的公司年报中，具体内容请登陆巨潮网站

    (www.cninfo.com.cn)或查询2006 年4 月1 日的《中国证券报》、《上海证券报》

    (三)现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：

    (1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

    (2)个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。

    (3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

    (4)办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

    2、登记时间：2006 年6 月19 日至6 月21 日上午8：30—12：00，下午13：00—16：30

    (四)其他事项

    1、会议联系方式：

    (1)联系地址：北京市海淀区上地信息产业基地西路28 号内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三楼证券部

    (2)联系电话：010-82890385

    (3)传 真：010-62980724

    (4)邮政编码：100085

    (5)联 系 人：戚濛青 李旭言

    2、会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理

    (五)备查文件

    1、内蒙古时代科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议公告

    2、内蒙古时代科技股份有限公司2005 年年报

    

内蒙古时代科技股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年五月十八日

    附：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席内蒙古时代科技股份有限公司2005 年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名： 受托人姓名：

    委托人身份证号： 受托人身份证：

    委托人证券账号：

    委托人持股数：

    委托日期： 年 月 日

    委托书有效期限： 年 月 日至 月 日

    委托人(签名并盖章)

    说明：1、本授权委托书原件或复印件均为有效，传真登记后请将原件或复印件寄回本公司。

    2、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账号