内蒙古时代科技股份有限公司于2005年1月7日（星期五）下午13时至14时在内蒙古时代科技股份有限公司三楼会议室召开第四届监事会第九次会议。本次会议的通知于2004年12月28日以书面和电话形式通知各监事。会议召集、召开程序及方式符合有关法律、法规和公司章程的相关规定。会议由唐荣监事长主持，出席本次会议的监事共3名，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了如下决议：

    一、《关于更换公司会计师事务所的议案》

    鉴于公司原聘请的北京永拓会计师事务所有限责任公司内部调整，为不影响2004年度公司财务审计工作，经与北京永拓会计师事务所有限责任公司协商后，双方同意终止合作，并解除聘用合同。同时经过对中兴华会计师事务所有限责任公司资质、业务能力等方面的了解，公司董事会决定聘请中兴华会计师事务所有限责任公司为本公司的审计单位，聘用期为一年。

    中兴华会计师事务所有限责任公司具有证券从业资格，公司董事会已就其任职资格进行了必要的审查，认为聘请其作为本公司的审计单位符合相关法律、法规及公司章程的相关规定。监事会也就该所的从业资格进行了审核，同意董事会的决议。此议案需提交2005年第二次临时股东大会审议批准。

    特此公告！