本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    内蒙古时代科技股份有限公司二○○四年第一次临时股东大会于2004年11月23日上午10时在公司北京管理总部三层会议室召开。出席会议的股东及股东代表7名，代表股份数9396.6611万股，占公司股份总数的53.68% ，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司董事、监事、财务总监及见证律师出席了会议。会议由董事长王小兰女士主持。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于选举刘梦梅为第四届董事会董事的议案》（简历见2004年10月21日的《中国证券报》、《上海证券报》）

    刘梦梅当选公司第四届董事会董事，同意9396.6611万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会已经北京观韬律师事务所潘红律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、提案的提出等相关事宜符合法律、法规和章程的有关规定，本次会议出席人员的资格、表决程序合法有效；股东大会决议合法有效。

    四、 备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、律师法律意见书；