内蒙古时代科技股份有限公司第四届董事会第九次会议于2004年8月18日上午9:00在公司北京管理总部三层会议室召开。会议由公司董事长王小兰女士主持,应到董事9人,实到董事8人,公司监事会成员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:
    审议通过了公司《2004年半年度报告》及《2004年半年度报告摘要》。
    
内蒙古时代科技股份有限公司    董 事 会
    二○○四年八月十八日