本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年5月30日上午9时，会期半天。

    2.召开地点：北京市丰台高科技园区海鹰路3号航天海鹰大厦4号楼5层公司会议室。

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：凡2005年5月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会并可以委托代理人出席会议和参加表决。本公司的董事、监事和高级管理人员出席会议。

    二、会议审议事项

    [1]、审议选举韩建旻担任独立董事的议案

    [2]、审议关于修改公司章程的议案

    [3]、审议关于收购成都天府新城房地产开发有限公司49%股权的议案

    议案[1]已经公司第五届董事会第一次会议表决通过，相关公告已刊登在2005年4月16日《证券时报》A64版。

    议案[2]、[3]已经公司第五届董事会第一次临时会议表决通过，详见是次董事会决议公告。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：本地股东持本人身份证、股东帐户卡等股权证明进行登记；异地股东可用传真或信函方式登记

    2.登记时间：2005年5月25日－27日

    3.登记地点：北京市丰台高科技园区海鹰路3号航天海鹰大厦4号楼5层

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证

    四、其它事项

    1.会议联系方式： 联系人：沈文辉 胡陇琳 宋莹

    传真：010—69345895

    邮编：102500

    联系电话：010—69347433 010—693468202.会议费用：与会股东食宿及交通费自理

    五、授权委托书

    附：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托                          先生（女士）代表我单位（个人）出席北
京燕化高新技术股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：                        身份证号码：
    委托人持股数：                      委托人股东帐户：
    受托人姓名：                        身份证号码：
    委托日期：