北京燕化高新技术股份有限公司1997年临时股东大会于1997年10月21日在公司 丰台办公楼会议室召开。出席会议的股东19名，代表股份41652300股。占公司总股 本7410万股的56.21％，符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东大会形 成如下决议：

    一、审议通过了《资本公积金转增股本的预案》：

    公司决定以现有股本7410万股为基数，每10股转增5股，共增加股份3705万股， 需用资本公积金3705万元。本次资本公积金转增股本的方案实施后，公司的总股 本将由7410万股增至11115万股。

    本方案须经地方证券管理部门批准后实施。公司股东大会授权董事会全权处理 此次资本公积金转增股本的相关事宜。

    二、审议通过了《修改公司章程部分条款的议案》。