北京燕化高新技术股份有限公司第二届董事会第七次会议于一九九七年八月十 八日上午九时在公司总部召开。

    会议审议通过以下报告和决议：

    一、审议通过公司一九九七年上半年工作报告；

    二、审议通过《一九九七年度中期报告》；

    三、审议通过《资本公积金转增股本的预案》，转增预案为：以一九九七年六 月三十日总股本 7410万股为基数，每10股转增5股，共转增3705万股，共需资本公 积金3705万元；

    本预案需提交公司一九九七年临时股东大会审议通过，并报北京市证监会批准 后实施；

    四、审议通过公司下半年工作安排。