本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、 准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    北京燕化高新技术股份有限公司第四届董事会第七次会议于2004年1月12日上午9时在北京燕山石油化工有限公司燕化宾馆文体活动中心二楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事10人，委托董事1人，会议由董事长王永健先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议了如下决议：

    1、审议并原则通过了修改《公司章程》的议案，该议案尚需经公司2003年度股东大会审议通过；

    2、审议并通过了公司《募集资金管理制度》；

    3、审议并通过了变更坏账准备计提方法的议案；

    4、审议并通过了公司对北京证管办2003年巡检的整改报告。