北京燕化高新技术股份有限公司2002年度股东大会于2003年4月28日在北京燕山石油化工有限公司燕化宾馆文体活动中心三楼会议室召开，会议由公司董事长王永健先生主持。出席本次大会具有表决权的股东及委托代理人10名，代表股份8046.875万股，占总股份的62.09%，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议了以下各项议案：

    一、审议并通过了公司《2002年度董事会工作报告》。

    赞成票8046.875万股，反对票：0股，无效票：0股，有效赞成票占出席本次大会的具有表决权的股东所代表股份的100 %。

    二、审议并通过了公司《2002年度监事会工作报告》。

    赞成票8046.875万股，反对票：0股，无效票：0股，有效赞成票占出席本次大会的具有表决权的股东所代表股份的100%。

    三、审议并通过了公司《2002年年度报告》。

    赞成票8046.875万股，反对票：0股，无效票：0股，有效赞成票占出席本次大会的具有表决权的股东所代表股份的100 %。

    四、审议并通过了公司《2002年度财务报告》。

    赞成票8046.875万股，反对票：0股，无效票：0股，有效赞成票占出席本次大会的具有表决权的股东所代表股份的100%。

    五、审议并通过了公司《2002年度利润分配议案》。

    公司2002年度实现净利润25,683,068.42元，提取10%法定公积金2,568,306.84元，提取10%法定公益金2,568,306.84元，提取10%任意盈余公积金2,568,306.84元，上年度结转未分配利润30,165,391.18元,本年度未分配利润共计48,143,539.08元。根据公司的实际情况，为了公司今后长远发展规划考虑，本年度暂不实施利润分配。

    赞成票8046.875万股，反对票：0股，无效票：0股，有效赞成票占出席本次大会的具有表决权的股东所代表股份的100%。

    六、审议并通过了关于更换公司部分董事的议案

    同意杜国盛先生、刘全贵先生、王立平先生、高国璋先生因工作变动原因辞去董事职务的请求，董事会对上述董事在任职期间所做的工作给予充分的肯定并表示感谢。会议增补李其昌先生、罗强先生为公司第四届董事会成员。

    李其昌：

    赞成票8046.875万股，反对票：0股，无效票：0股，有效赞成票占出席本次大会的具有表决权的股东所代表股份的100%。

    罗强：

    赞成票8046.875万股，反对票：0股，无效票：0股，有效赞成票占出席本次大会的具有表决权的股东所代表股份的100%。

    七、审议并通过了关于独立董事候选人的议案

    选举张兆民先生、朱燕珍女士为公司独立董事。

    张兆民：

    赞成票8046.875万股，反对票：0股，无效票：0股，有效赞成票占出席本次大会的具有表决权的股东所代表股份的100%。

    朱燕珍：

    赞成票8046.875万股，反对票：0股，无效票：0股，有效赞成票占出席本次大会的具有表决权的股东所代表股份的100%。

    八、审议并通过了更换公司部分监事的议案

    同意殷关林先生、许重饶先生因工作变动的原因辞去监事职务的请求，监事会对上述监事在任职期间所做的工作给予充分的肯定并表示感谢。会议增补杨劲松先生、李艳杰女士为公司第四届监事会成员。

    杨劲松：

    赞成票8046.875万股，反对票：0股，无效票：0股，有效赞成票占出席本次大会的具有表决权的股东所代表股份的100%。

    李艳杰：

    赞成票8046.875万股，反对票：0股，无效票：0股，有效赞成票占出席本次大会的具有表决权的股东所代表股份的100%。

    九、审议并通过了关于设立董事会提名委员会的议案

    公司第四届董事会成立提名委员会，委员由董事长王永健先生、副董事长温贤昭先生，独立董事甘韶球先生、王志刚先生组成。

    赞成票8046.875万股，反对票：0股，无效票：0股，有效赞成票占出席本次大会的具有表决权的股东所代表股份的100%。

    公司聘请的北京星河律师事务所袁胜华律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司2002年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，合法有效。

    

北京燕化高新技术股份有限公司

    二00三年四月二十八日