北京燕化高新技术股份有限公司1996年度股东大会于1997年4月30 日在北京燕 山石油化工公司会议楼二楼大厅召开。出席会议的股东20名,代表股份36014900股, 占公司总股本5700万股的63.18%,符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股 东大会形成如下决议:

    一、审议通过了《董事会1996年工作报告》;

    二、审议通过了《监事会1996年工作报告》;

    三、审议通过了《1996年财务决算和1997年财务预算方案》;

    四、审议通过了公司1996年度利润分配方案。

    1996年实现净利润25186415.80元,按10%提取法定公积金2930057.35元,按 10% 提取法定公益金2724349.47元,本年度可供股东分配利润为19882878.98元,按10%提 取任意盈余公积金2518641.58元,未分配利润为17364237.40元,股东大会决定1996 年股利分配方案为向全体股东按每10股派送3股红股,共送出17100000元, 尚余利润 264237.40元转下年度一并分配。

    特此公告。