1、会议时间

    2003年4月25日上午9时，会期半天。

    2、会议地点

    北京燕山石油化工有限公司燕化宾馆文体活动中心三楼会议室。

    3、会议主要议程

    （1）审议公司2002年年度报告；

    （2）审议公司2002年度董事会报告；

    （3）审议公司2002年度监事会工作报告；

    （4）审议公司2002年度财务报告；

    （5）审议公司2002年度利润分配议案；

    （6）审议关于独立董事候选人的议案；

    （7）审议关于更换公司部分董事的议案；

    （8）审议关于更换公司部分监事的议案；

    （9）审议关于设立董事会提名委员会的议案。

    4、会议出席对象

    凡2003年4月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会并可以委托代理人出席会议和参加表决。本公司的董事、监事和高级管理人员出席会议。

    5、会议登记办法

    请符合上述条件的股东或其委托代理人，于2003年4月21日—4月23日持身份证、股东帐户卡或授权委托书到本公司办理登记手续，外地股东可以信函或传真方式登记。

    6、其他事项

    （1）与会股东食宿及交通费自理。

    （2）本公司地址：北京市房山区燕山迎风二里八号

    邮编：102500

    联系电话：010—69347433 010—69346820

    传真：010—69345895

    联系人：沈文辉 战立秋

    

北京燕化高新技术股份有限公司董事会

    二○○二年三月八日

    附：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北京燕化高新技术股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐户：

    受托人姓名： 身份证号码：

    委托日期：