北京燕化高新技术股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年9月27日在北京燕山石油化工有限公司燕化宾馆文体活动中心三楼会议室召开，会议由公司董事长杜国盛先生委托的副董事长王永健先生主持。出席本次大会具有表决权的股东及委托代理人20名，代表股份8052.92万股，占总股份的62.13 ％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议了以下各项议案：

    一、审议并通过了变更公司会计师事务所的议案

    公司决定不再续聘北京兴华会计师事务所，改聘中磊会计师事务所。

    赞成票8052.92万股，反对票：0股，无效票：0股，有效赞成票占出席本次大会的具有表决权的股东所代表股份的100％。

    二、审议并通过了《银催化剂装置租赁经营协议》；

    由于该议案属于关联交易议案，与该项议案有利害关系的关联方股东回避表决，其它股东参加了表决，有效赞成票6.246万股，有效赞成票占出席本次大会的具有表决权的股东所代表股份的 100％。