北京燕化高新技术股份有限公司第四届董事会第一次会议于2002年6月30 日上 午在北京燕化宾馆文体活动中心三楼会议室召开。会议应到董事11人, 实到董事 11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司高级管理人员列席了会 议。会议审议并通过了如下决议:
    会议一致推举杜国盛先生为公司董事长,推举王永健先生、温贤昭先生为公司 副董事长。
    
北京燕化高新技术股份有限公司    董 事 会
    2002年七月二日