北京燕化高新技术股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月30 日在北京燕 山石油化工有限公司燕化宾馆文体活动中心三楼会议室召开，会议由公司董事长杜 国盛先生主持。出席本次大会具有表决权的股东及委托代理人22名，代表股份8052. 8926万股，占总股份的62.13％，符合《公司法》和公司章程的规定。 会议审议了 以下各项议案：

    一、 审议并通过了公司《2001年年度报告》。

    赞成票8052.8926万股，反对票：0股，无效票：0股， 有效赞成票占出席本次 大会的具有表决权的股东所代表股份的100 ％。

    二、 审议并通过了公司《2001年度董事会工作报告》。

    赞成票8052.8926万股，反对票：0股，无效票：0股， 有效赞成票占出席本次 大会的具有表决权的股东所代表股份的100 ％。

    三、 审议并通过了公司《2001年度监事会工作报告》。

    赞成票8052.8926万股，反对票：0股，无效票：0股， 有效赞成票占出席本次 大会的具有表决权的股东所代表股份的100％。

    四、 审议并通过了公司《2001年度财务报告》。

    赞成票8052.8926万股，反对票：0股，无效票：0股， 有效赞成票占出席本次 大会的具有表决权的股东所代表股份的100％。

    五、 审议并通过了公司《2001年度利润分配预案》。

    公司2001年度实现净利润23,402,003.55元，提取10％法定公积金2,340, 200 .36元，提取10％法定公益金2,340,200.36元，提取10％任意盈余公积金2,340,200. 36元，本年度可供股东分配的利润为16,381,402.47元，上年度结转未分配利润19 ,226,523.44元，根据公司第三届第七次董事会所制订的2001 年度利润分配政策以 及为了公司今后发展的需要。公司提议以2001年末总股本12,960.67 万股为基数， 向全体股东每10股派发现金0.20元（含税），共计2,592,134.98元，余额33, 015 ,790.93元转入今后年度分配。

    赞成票8052.8926万股，反对票：0股，无效票：0股， 有效赞成票占出席本次 大会的具有表决权的股东所代表股份的100％。

    六、审议并通过了修改公司章程的提案

    赞成票8052.8926万股，反对票：0股，无效票：0股， 有效赞成票占出席本次 大会的具有表决权的股东所代表股份的100％。

    七、审议并通过了《北京燕化高新技术股份有限公司独立董事制度》的提案

    赞成票8052.8926万股，反对票：0股，无效票：0股， 有效赞成票占出席本次 大会的具有表决权的股东所代表股份的100％。

    八、审议并通过了关于独立董事津贴的提案

    赞成票8052.8926万股，反对票：0股，无效票：0股， 有效赞成票占出席本次 大会的具有表决权的股东所代表股份的100％。

    九、审议并通过了关于独立董事候选人的提案

    选举甘韶球先生、王志刚先生为公司独立董事。

    赞成票8052.8926万股，反对票：0股，无效票：0股， 有效赞成票占出席本次 大会的具有表决权的股东所代表股份的100％。

    十、审议并通过了董事会换届选举的提案

    选举杜国盛先生、王永健先生、温贤昭先生、王立平先生、王志武先生、刘全 贵先生、华炜女士、高占斌先生、高国璋先生为公司第四届董事会成员。

    赞成票8052.8926万股，反对票：0股，无效票：0股， 有效赞成票占出席本次 大会的具有表决权的股东所代表股份的100％。

    十一、审议并通过了公司监事会换届选举的提案

    选举王明义先生、许重饶先生、殷关林先生、汪树英女士、李淑清女士为公司 第四届监事会成员。

    赞成票8052.8926万股，反对票：0股，无效票：0股， 有效赞成票占出席本次 大会的具有表决权的股东所代表股份的100％。

    十二、审议了《银催化剂装置租赁经营协议》；

    由于《银催化剂装置租赁经营协议》的有关具体条款未能在股东大会召开前最 终确定，因此与会的具有表决权的股东对该项议案投了弃权票，该项提案的弃权票 6.2176万股，反对票：0股，无效票：0股，有效表决票占出席本次大会的具有表决 权的股东所代表股份的100％。关联股东对此项议案回避了表决。 会议决定待该协 议的具体条款最终确定之后再提交公司临时股东大会讨论通过。

    

北京燕化高新技术股份有限公司

    二○○二年七月二日