北京燕化高新技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2002年6月14 日 下午在燕化东方工贸公司六渡培训中心召开。会议应到董事9人，实到董事8人，委 托董事1人，会议由董事长杜国盛先生主持， 符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，公司监事和高级管理人员列席了会议。

    会议审议并通过了如下议案：

    1、会议审议并通过了关于修改公司章程的议案；

    2、会议审议并通过了关于修改公司董事会议事规则的议案；

    3、会议审议并通过了关于董事会换届选举的提案。

    会议提名杜国盛先生、王永健先生、温贤昭先生、王志武先生、王立平先生、 华炜女士、刘全贵先生、高占斌先生、高国璋先生为公司第四届董事会董事候选人。

    董事会决定将公司第一大股东北京燕山石油化工有限公司（持股数51850500股， 持股比例40.01％）提出的以上1、3两项议案作为临时提案提交即将于2002年6月30 日召开的公司2001年度股东大会审议通过。

    附:1、修改《公司章程》议案

    2、董事候选人简历。

    附件二董事候选人简历

    1、杜国盛：男，45岁，汉族，辽宁庄河市人，中共党员， 硕士研究生毕业， 高级工程师。历任北京燕山石油化工有限公司炼油厂一催化车间副主任、主任，炼 油厂厂长助理、副厂长、厂长，北京燕山石油化工有限公司副总经理、董事、董事 长兼总经理。现任北京燕山石油化工有限公司董事长、中国石化股份有限公司北京 燕山分公司总经理。

    2、王永健：男，汉族，42岁，山东诸城县人，中共党员，工商管理硕士， 高 级工程师。历任燕化公司化工三厂润滑油车间副主任，化工三厂间甲酚车间主任， 化工三厂技术科科长、厂长助理、副厂长、厂长，燕化公司资产部主任，燕化股份 公司副总经理，北京燕山石油化工有限公司副总经理。现任北京燕山石油化工有限 公司总经理。

    3、温贤昭：男，55岁，汉族，四川新都人，中共党员，大学毕业， 高级工程 师。历任北京石化总厂胜利厂技术科副科长，燕化公司合成橡胶厂副厂长，燕化公 司质量管理处副处长、处长，燕化公司聚酯厂厂长，燕化公司供销公司经理，北京 燕化高新技术股份有限公司总经理。现任燕化公司副总经济师兼企划部主任。

    4、王志武：男，汉族，河北景县人，38岁，中共党员，硕士研究生毕业， 高 级工程师。现任北京化工研究院副院长、党委委员、北京奥达石化新技术开发中心 常务副总经理。

    5、王立平：男，42岁，汉族，山东省招远县人，中共党员，硕士研究生毕业， 工程师。历任燕化公司聚酯厂氧化车间副主任、主任，聚酯厂厂长助理、副厂长， 聚酯事业部副经理。现任北京燕化高新技术股份有限公司总经理。

    6、华 炜：女，47岁，汉族，吉林省胶河县人，中共党员，大学毕业，高级工 程师。历任北京燕化公司炼油厂技术处技术科副科长，技术处副处长，炼油厂总工 程师办公室主任，燕化公司技术处副处长。现任燕化公司科研开发处处长 。

    7、刘全贵：男，56岁，汉族，河南省西平县人，中共党员，大学毕业， 高级 经济师，历任北京石化总厂基建指挥部供应处副主任，燕化公司供销公司218 仓库 主任，供销公司副经理，供销部公路运输管理处处长，燕化服务公司经理。现任燕 化联营公司总经理。

    8、高占斌：男，49岁，汉族，河北深县人，中共党员，大学毕业， 高级会计 师。历任化工部管理干部学院讲师，中国石化总公司财务部高级会计师。现任中国 石化集团公司技术开发中心财务处处长兼中石化科技开发公司财务处处长。

    9、高国璋：男，56岁，汉族，山西省平遥县人，中共党员，大学毕业， 高级 工程师。历任燕化建安公司机械厂一车间副主任，燕化建安公司机械厂副厂长，燕 化建安公司调度室主任，燕化建安公司经理助理、办公室主任、副经理、经理。现 任燕化建筑安装工程公司总经理。