北京燕化高新技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2002年5月29 日 上午在燕化公司宾馆文体活动中心二楼会议室召开,会议应到监事5名,实到监事5 名,符合《公司章程》及《公司法》的有关规定,会议由监事长王明义先生主持, 会议审议并通过了如下决议:
    1、 审议通过了《北京燕化高新技术股份有限公司独立董事制度》的议案;
    2、审议通过了修改公司章程的议案;
    3、审议通过了《关于建立现代企业制度的自查报告》
    
北京燕化高新技术股份有限公司监事会    二○○二年五月三十日