北京燕化高新技术股份有限公司第三届董事会第十次会议于2002年3月7日上午 9时在北京燕山石油化工有限公司燕化宾馆文体活动中心二楼会议室召开。 会议应 到董事9人，实到董事5人，委托董事4人， 会议由董事长杜国盛先生委托的副董事 长温贤昭先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下决议：

    1、审议并通过了总经理2001年工作报告；

    2、审议并通过了公司2001年度报告及摘要；

    3、审议并通过了公司2001年度财务报告；

    4、审议并通过了公司2001年利润分配预案

    公司2001年度实现净利润23,402,003.55元，提取10％法定公积金2,340, 200 .36元，提取10％法定公益金2,340,200.36元，提取10％任意盈余公积金2,340,200. 36元，本年度可供股东分配的利润为16,381,402.47元，上年度结转未分配利润19 ,226,523.44元，根据公司第三届第七次董事会所制订的2001 年度利润分配政策以 及为了公司今后发展的需要。公司提议以2001年末总股本12,960.67 万股为基数， 向全体股东每10股派发现金0.20元（含税），共计2,592,134.98元，余额33, 015 ,790.93元转入今后年度分配。

    5、审议并通过了公司2002年度利润分配政策

    公司对2002年度利润分配政策做如下预计：

    ①分配次数：公司拟在2002年度实施利润分配一次。

    ②分配比例：公司拟按2001年度未分配利润10％～40％的比例、2002年度实现 的净利润的10％～50％的比例进行分配。

    ③分配形式：以现金的方式。

    ④公司2002年拟不进行资本公积金转增股本。

    以上为公司2002年度拟实施的利润分配政策，在实施时，董事会可根据实际赢 利情况提出具体分配预案，并经公司股东大会审议批准后才能正式实施，董事会保 留根据公司发展和具体情况做出调整选择的权利。

    以上议案需提交2001年度股东大会审议通过。

    6、审议并通过了关于召开2001年度股东大会的有关事项：

    关于2001年度股东大会召开的有关具体事项，公司将另行通知。