北京燕化高新技术股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月10 日在北京燕 山石油化工有限公司燕化宾馆文体活动中心三楼会议室召开, 会议由公司董事长杜 国盛先生委托的副董事长温贤昭先生主持。出席本次大会具有表决权的股东 19名, 代表股份8050.5129万股,占总股份的62.11％,符合《公司法》和公司章程的规定。 会议审议并通过了以下各项议案：

    一、审议并通过了公司《2000年年度报告》。

    赞成票8050.5129万股,有效赞成票占出席本次大会的具有表决权的股东所代表 股份的100％。

    二、审议并通过了公司董事会《2000年工作报告》。

    赞成票8050.5129万股,有效赞成票占出席本次大会的具有表决权的股东所代表 股份的100％。

    三、审议并通过了公司监事会《2000年工作报告》。

    赞成票8050.5129万股,有效赞成票占出席本次大会的具有表决权的股东所代表 股份的100％。

    四、审议并通过了公司《2000年度财务报告》。

    赞成票8050.5129万股,有效赞成票占出席本次大会的具有表决权的股东所代表 股份的100％。

    五、审议并通过了公司《2000年度利润分配议案》。

    公司2000年度实现净利润36,170,189.41元,提取10％法定公积金3,617,018.94 元,提取10％法定公益金3,617,018.94元,提取10％任意盈余公积金3,617,018.94元, 本年度可供股东分配的利润为25,319,132.59元,上年度结转未分配利润47,821,758. 52元,本次可供股东分配利润为73,140,891.11元,公司以2000年末总股本12960. 67 万股为基数,向全体股东每10股派发现金1.5元（含税）,共计19,441,012.35元, 余 额53,699,878.76元转入下一年度并按有关最终决议进行分配。

    赞成票8050.5129万股,有效赞成票占出席本次大会的具有表决权的股东所代表 股份的100％。

    六、审议并通过了《银催化剂资产收购协议》增加补充条款的事项

    与此项议案有利害关系的关联方股东回避表决,其它股东参加了表决,赞成票3 .8379万股,有效赞成票占出席本次大会的具有表决权的股东所代表股份的100％。

    七、审议并通过了追认公司与燕化公司地毯厂签定的《空分委托管理协议》。

    与此项议案有利害关系的关联方股东回避表决,其它股东参加了表决,赞成票3 .8379万股,有效赞成票占出席本次大会的具有表决权的股东所代表股份的100％。

    附：关于《银催化剂装置资产收购协议》增加补充条款的议案