本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 重要提示本次会议召开期间无增加或变更提案,也无否决提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年6月21日

    2.召开地点：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：北京绵世投资集团股份有限公司董事会

    5.主持人：董事长李方先生

    6.公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)15人、代表股份52836750股、占上市公司有表决权总股份35.45％。

    四、提案审议和表决情况本次会议就以下各项提案以记名方式进行了逐项投票表决：

    (一)审议了《北京绵世投资集团股份有限公司2006年年度报告》及摘要

    1.表决情况：

    同意52836750股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；

    反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.本议案经本次股东大会审议并通过。

    (二)审议了公司2006年度财务决算报告

    1.表决情况：

    同意52836750股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；

    反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.本议案经本次股东大会审议并通过。

    (三)审议了公司2006年度利润分配预案

    1.表决情况：

    同意52585951股,占出席会议所有股东所持表决权的99.53％；

    反对250799股,占出席会议所有股东所持表决权0.47％；

    弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.本议案经本次股东大会审议并通过。

    (四)审议了公司2006年度董事会工作报告

    1.表决情况：

    同意52836750股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；

    反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.本议案经本次股东大会审议并通过。

    (五)审议了公司监事会2006年度工作报告

    1.表决情况：

    同意52836750股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；

    反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.本议案经本次股东大会审议并通过。

    (六)审议了关于变更部分募集资金投向的议案

    同意52836750股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；

    反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.本议案经本次股东大会审议并通过。

    (七)审议了关于调整公司会计政策和会计估计的议案

    同意52836750股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；

    反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.本议案经本次股东大会审议并通过。

    (八)审议了关于为成都天府新城房地产开发有限公司20000万元流动资金贷款提供担保的议案

    同意52836750股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；

    反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.本议案经本次股东大会审议并通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市星河律师事务所

    2.律师姓名：袁胜华、郑海楼

    3.结论性意见：律师认为,公司2006年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

    备查文件：

    1、经与会股东签字确认的股东大会决议；

    2、绵世股份2006年年度股东大会的法律意见书。

    北京绵世投资集团股份有限公司董事会

    2007年6月21日