本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2007年1月30日,公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第五届董事会第十四次临时会议的通知。2007年2月5日,第五届董事会第十四次临时会议采用通讯方式召开。公司8名董事全部参加了本次会议,符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议。

    审议通过了关于动用公司部分自有资金参与国内公开发行A股新股申购相关事项的议案。

    该议案同意8票,反对0票,弃权0票。

    自2006年起,公司陆续投入自有资金人民币10000万元,参与国内公开发行A股新股申购,自本公告发布之日止,前述新股申购工作已获利人民币300余万元,在保证资金运用安全性的前提下,取得了良好的经济效益,公司董事会对此表示认可。

    根据证券市场目前良好的发展状况,为进一步提高流动资金的使用效率,公司董事会授权董事长、总经理在经充分论证且不影响公司正常经营的情况下,继续利用部分闲置流动资金参与国内公开发行A股新股申购,新股认购资金总额不超过1亿元。该项资金的使用由董事长、总经理负责联签审批。公司财务部对该项资金进行专户操作管理,中签新股原则上在上市当日卖出,鉴于A股IPO申购资金占用时间短,故该项投资风险低。

    北京燕化高新技术股份有限公司

    董事会

    2007年2月5日