本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2007年2月12日上午9：30

    2.召开地点：北京市建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：凡2007年2月5日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并可以委托代理人出席会议和参加表决。本公司的董事、监事和高级管理人员出席会议。

    二、会议审议事项

    1、审议关于修改公司名称的议案；

    2、审议关于修改《公司章程》的议案；

    3、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；

    4、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案；

    5、审议关于修改公司《监事会议事规则》的议案；

    6、审议关于公司董事津贴的议案。

    前述第1项议案已经公司第五届董事会第十二次临时会议审议通过,详细内容请参阅2006年9月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告；

    前述第2、3、4、6项议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,详细内容请参阅与本公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告；

    前述第5项议案已经公司第五届监事会第五次会议审议通过,详细内容请参阅与本公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告；

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：本地股东持本人身份证明、股东帐户卡等股权证明进行登记；异地股东可用传真或信函方式登记。

    2、登记时间：2007年2月7日上午9：30——下午16：30

    3、登记地点：北京市建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东持单位证明、法定代表人证明书或法人代表授权书及出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持股东账户卡和个人身份证(委托代理人持本人身份证、委托书及委托人股东账户卡)办理登记手续。

    四、其它事项

    1、会议联系方式：

    联系人：胡陇琳 祖国

    通讯地址：北京市建国门内大街19号中纺大厦3层

    邮 编：100005

    联系电话：(010)65275609

    联系传真：(010)65279466

    2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

    五、授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席北京燕化高新技术股份有限公司2007年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名(盖章)： 身份证号码(或营

    业执照注册号)：

    委托人持股数： 委托人股东帐户：

    受托人姓名： 身份证号码：

    委托日期：

    北京燕化高新技术股份有限公司董事会

    2007年1月11日