本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京燕化高新技术股份有限公司(以下简称”本公司”)于2007年1月8日收到国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2007]4号《关于北京燕化高新技术股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》,本公司股权分置改革方案已获国务院国有资产监督管理委员会批准。

    公司股权分置改革方案的相关内容请查阅2006年12月20日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《北京燕化高新技术股份有限公司股权分置改革说明书摘要》(修订稿),以及于同日在巨潮资讯网上刊登的《北京燕化高新技术股份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿)。

    特此公告。

    北京燕化高新技术股份有限公司

    董 事 会

    2007年1月9日