本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2006年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《北京燕化高新技术股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》(以下简称为"该通知"),公告将于2007年1月2日发布关于召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。现因2007年元旦休假原因,特将发布关于召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告的时间,修改为2007年1月4日。

    该通知其他内容不变,特此公告。

    北京燕化高新技术股份有限公司

    董 事 会

    2006年12月20日