本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2006年6月9日，公司董事会以书面形式发出了召开第五届董事会第九次临时会议的通知。2006年6月21日，第五届董事会第九次临时会议采用通讯方式召开。公司8名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

    审议通过了《关于现金14400万元增资北京新城拓展房地产开发有限公司的议案》。

    该议案的详细情况请参阅与本公告同时发布的《北京燕化高新技术股份有限公司关于现金增资北京新城拓展房地产开发有限公司的公告》。

    该议案同意8票，反对0票，弃权0票。