本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2006 年4 月6 日，公司董事会以书面形式发出了召开第五届董事会第五次次会议的通知。2006 年4 月17 日，公司第五届董事会第五次会议在北京市丰台高科技园区海鹰路航天海鹰大厦4 号楼5 层公司会议室召开。会议应到董事8名，实到董事7 名，独立董事韩征女士因出差委托独立董事韩建旻先生代为行使表决权。会议由董事郑宽先生主持，符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议。

    1、审议通过了关于选举李方先生担任公司董事长的议案。

    郑宽先生因工作原因于本次会议召开前辞去了公司董事长的职务，本次会议选举李方先生担任公司董事长。

    郑宽先生仍继续担任公司董事及总经理职务。

    该议案同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

    2、审议通过了北京燕化高新技术股份有限公司2006 年第一季度报告。

    该议案同意8 票，反对0 票，弃权0 票。