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一、重要提示
本次会议召开期间无增加或变更提案，也无否决提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2006年4月17日
2.召开地点：北京市丰台高科技园区海鹰路航天海鹰大厦4号楼5层公司会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：北京燕化高新技术股份有限公司董事会
5.主持人： 董事长郑宽先生
6.公司5名董事(包括1名独立董事)、1名监事和财务总监列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东(代理人)6人、代表股份71496750股、占上市公司有表决权总股份55.16％。
2.社会公众股股东出席情况：本次会议无社会公众股股东出席。
四、提案审议和表决情况
本次会议就以下各项提案以记名方式进行了逐项投票表决：
(一)审议了《北京燕化高新技术股份有限公司2005年年度报告》及摘要
1.总的表决情况：
同意71496750股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
2.本议案经本次股东大会审议并通过。
(二)审议了关于公司2005年度财务决算报告的议案
1.总的表决情况：
同意71496750股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
2.本议案经本次股东大会审议并通过。
(三)审议了关于公司2005年度利润分配预案的议案
1.总的表决情况：
同意64330500股，占出席会议所有股东所持表决权的89.98％；
反对7166250股，占出席会议所有股东所持表决权的10.02％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
2.本议案经本次股东大会审议并通过。
(四)审议了公司2005年度董事会工作报告
1.总的表决情况：
同意71496750股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
2.本议案经本次股东大会审议并通过。
(五)审议了公司2005年度监事会工作报告
1.总的表决情况：
同意71496750股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
2.本议案经本次股东大会审议并通过。
(六)审议了关于选举李方先生担任公司第五届董事会董事的议案
1.总的表决情况：
同意71496750股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
2.本议案经本次股东大会审议并通过。
(七)审议了关于选举马骏先生担任公司第五届董事会独立董事的议案
1.总的表决情况：
同意71496750股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
2.本议案经本次股东大会审议并通过。
(八)审议了关于公司监事津贴的议案
1.总的表决情况：
同意71496750股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
2.本议案经本次股东大会审议并通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市星河律师事务所
2.律师姓名：郑海楼
3.结论性意见：认为公司2005年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《北京燕化高新技术股份有限公司章程》的规定。
备查文件
1、经与会股东签字确认的股东大会决议；
2、2005年年度股东大会的法律意见书。
北京燕化高新技术股份有限公司董事会
2006年4月17日
