本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2006年3月30日，公司董事会以书面形式发出了召开第五届董事会第八次临时会议的通知。2006年4月5日，第五届董事会第八次临时会议采用通讯方式召开。公司7名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议。

    1、审议通过了《关于与北京新松投资集团有限公司进行合作投资的议案》。

    该投资事项的详细情况请参阅与本公告同时发布的《北京燕化高新技术股份有限公司对外投资公告》。

    该议案同意7票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过了《关于进行现金管理的议案》。

    鉴于公司正在进行的投资经营项目所需资金分阶段逐步投入，为提高部分暂时闲置资金的使用效率，创造更大的价值，公司拟对部分现金进行现金管理。公司本次进行现金管理的数额为不超过人民币3000万元，期限视公司资金使用状况确定。经公司深入研究，决定选择流动性高、收益相对稳定、风险相对较小的货币基金及短期债基金，做为现金管理的投向，具体操作公司将授权财务部门负责。同时，公司确认，该笔资金将不用于股票、股票式基金或其他高风险证券的投资。

    该议案同意7票，反对0票，弃权0票。