本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2005年12月23日，公司董事会以书面形式发出了以通讯方式召开第五届董事会第七次临时会议的通知。2005年12月30日，第五届董事会第七次临时会议采用通讯方式召开。公司7名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议。

    1、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    该议案同意7票，反对0票，弃权0票。

    本议案详情请参阅我公司发布的《北京燕化高新技术股份有限公司关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    2、审议通过了《关于提名李方先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》。

    公司董事会决定提名李方先生为公司第五届董事会董事候选人。

    该议案同意7票，反对0票，弃权0票。

    本项议案经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议通过。

    3、审议通过了《关于公司资金占用情况清理结果的议案》。

    根据北京证监局对各上市公司的通知要求，我公司组织相关部门对公司资金占用情况进行了清理审查，现清理审查工作已进行完毕：经查，目前公司不存在任何大股东及其关联企业占用我公司资金的情况；在清理审查的基础上，我公司按监管机构的要求制作了燕化高新《2006年度上市公司非经营性资金占用资金清偿统计表》。公司董事会审议通过了前述事项和文件。

    该议案同意7票，反对0票，弃权0票。

    附：李方先生简历：

    李方先生，42岁，1995年毕业于美国亚利桑那州立大学法学院，法学博士学位，曾担任美国达维律师事务所律师、美国高盛集团执行董事。

    北京燕化高新技术股份有限公司独立董事意见

    1、对于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，我们按相关规定进行了审查，并发表如下意见：

    我们认为，公司在部分募集资金处于闲置状态、且公司其他发展项目需要资金支持的情况下，继续将6972万元的募集资金暂时补充流动资金，符合公司全体股东的利益，有助于增强公司的资金使用效率，审批手续亦合法有效。同时我们提醒公司应尽快寻找新的募集资金投资项目，以保证募集资金使用的效率性和安全性。

    对于前述事项，我们一致表示同意。

    2、公司独立董事武洋、韩征、韩建旻就公司董事会提名李方先生为公司第五届董事会董事候选人一事发表了独立意见，他们认为：

    公司董事会对该候选人的提名，程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不存在损害中小股东利益的情形；且李方先生具有丰富的工作经验，能够履行好公司董事的相关职责。

    对于提名李方先生为公司第五届董事会董事候选人一事，我们一致表示同意。