本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆华立控股股份有限公司2003年度分红派息及资本公积金转增股本方案已获2004年5月12日召开的2003年年度股东大会审议通过，现将分红派息及资本公积金转增股本事宜公告如下：

    一、分红派息及资本公积金转增股本方案

    本公司年度分红派息方案为：以公司现有总股本223,722,157股为基数，向全体股东每10股派 1.00元人民币现金（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派0.8元现金）。

    本公司年度资本公积金转增方案为：以公司现有总股本223,722,157股为基数，向全体股东每10股转增6股，转增前总股本为223,722,157股，转增后总股本增至357,955,451股。

    二、股权登记日与除权除息日

    本次分红派息及资本公积金转增的股权登记日为：2004年5月21日，除权除息日为 2004年5月24日。

    三、分红派息及转增对象

    本次分派对象为：截止2004年5月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息及转增方法

    1、本次所转增股份于2004年5月24日直接记入股东证券账户。

    2、本次社会公众股股息于2004年5月24日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。法人股及高管持股股息由本公司派发。

    法人股股东可在2004年6月3日后，持如下文件来本公司办公地址领取股息：

    A、证券账户卡原件及复印件；

    B、法定代表人证明书；

    C、法定代表人授权委托书原件；

    D、法定代表人和经办人的身份证复印件；

    E、营业执照复印件加盖公章。

    五、本次所转增可流通股份起始交易日为2004年5月24日。

    六、股份变动情况表（单位：股）。

项目                      变动前    本次增加      变动后   占总股本比例
（一）未上市流通股份
定向境内法人股         134725000    80835000   215560000         60.22%
未上市流通股份合计     134725000    80835000   215560000         60.22%
（二）社会公众股
社会公众股              88997157    53398294   142395451         39.78%
其中：高管股              293500      176100      469600          0.13%
社会公众股合计          88997157    53398294   142395451         39.78%
（三）股份总计         223722157   134233294   357955451           100%

    七、本次实施送转股本后，按新股本357955451股摊薄计算，2003年度每股净收益为0.1628元。

    八、咨询机构：

    1、公司地址：重庆市江北区建新北路76号光宇大厦12楼

    2、联系人：熊 波 李新生 何立柱

    3、咨询电话：023- 67752652 67742012 传真：023-67755788

    特此公告。