重庆华立控股股份有限公司第四届第一次董事会于二○○三年十月九日下午在公司管理本部会议室召开。汪诚先生主持会议。全体董事到会，监事会主席及有关人员列席了会议。会议审议通过决议如下：

    一、董事会选举汪诚先生为公司董事长。

    二、董事会推举汪诚先生、吴秀东先生、麦锦荣先生、袁子力先生、钟朋荣先生为董事会战略委员会成员。

    三、董事会推举钟朋荣先生、汪诚先生、姜一飞女士、吴晓求先生、王瑞平先生为董事会提名委员会成员。

    四、董事会推举王瑞平先生、孙水坤先生、袁子力先生、吴晓求先生、钟朋荣先生为董事会审计委员会成员。

    五、董事会推举吴晓求先生、吴秀东先生、麦锦荣先生、钟朋荣先生、王瑞平先生为董事会薪酬与考核委员会成员。

    六、由董事长提议，董事会聘任赵晓光先生为公司总裁，聘任熊波先生为公司董事会秘书。上述人员任期三年。

    七、由总裁提议，董事会聘任麦锦荣先生为公司执行副总裁，聘任袁子力先生、周和平先生为公司副总裁，聘任曲啸国先生为公司财务负责人。上述人员任期三年。

    特此公告。

    附：人员简历：

    汪诚先生、孙水坤先生、吴秀东先生、姜一飞女士、袁子力先生、麦锦荣先生、吴晓求先生、钟朋荣先生、王瑞平先生简历请参见股东大会决议公告。

    赵晓光先生，1961年出生，中共党员，大学毕业，政工师，工程师。历任西安黄河科技股份有限公司董事会秘书，副总经济师、副总经理，重庆华立控股股份有限公司总裁助理、副总裁、代总裁。

    熊波先生，1973年出生，中共党员，大学毕业，经济师。历任华立集团有限公司董事会投资经营部经理，重庆华立控股股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表。

    周和平先生，1963年出生，研究生学历，经济师。历任安徽天力实业投资有限公司总裁，达西浦国际实业（安徽）有限公司副总裁，重庆市气压机厂经营厂长、重庆华立控股股份有限公司副总裁。

    曲啸国先生，1970年出生，工商管理硕士，注册会计师。历任北京四环医药企业集团审计员、财务经理，国务院侨办审计主任，华润集团下属德信行（珠海）公司董事、财务总监，重庆华立控股股份有限公司财务总监。