重庆华立控股股份有限公司董事会第三届7次会议于2000年12月12 日下午以通 讯表决方式召开。七位董事全部发表意见。会议审议通过决议如下：

    一、董事会决定公司以自有资金出资3000万元与西南农业大学共同组建“重庆 华立西农青蒿研究所”。

    该研究所注册资本3000万元,本公司占其总资本的90％,西南农业大学以无形资 产出资,占其总资本的10％。

    由于公司已经在野生青蒿含量最高的武陵山区设立了重庆华阳自然资源开发有 限公司,专门从事青蒿资源的开发和利用,尤其该公司规划进行青蒿的人工种植工作。 而西南农业大学作为国内现代农业工程技术水平最高的科研机构之一, 在青蒿的人 工种植、基因育种等方面积累了丰富的经验。因此公司与西南农业大学组建重庆华 立西农青蒿研究所后,将使公司在青蒿的人工种植方面得到充分的技术保障,有利于 推动公司青蒿素及其衍生物产业化项目的进展,对公司调整产业结构具有重要意义。

    二、董事会决定以自有资金出资1000万元向酉阳土家族苗族自治县人民政府收 购重庆武陵山制药厂。

    重庆武陵山制药厂位于世界具有工业提炼价值青蒿产量最集中的重庆市酉阳土 家族苗族自治县,是以生产天然中药原料及中西药制剂为主的综合性制药工业企业。 该厂为国有独资企业,始建于1986年,是国内最早建立的也是目前国内生产能力最大 的青蒿素提炼企业。现有青蒿车间、蒿甲醚车间、提取车间、制剂车间、动力设备 车间等5个车间。生产的主要产品有蒿甲醚软胶丸(国药准字(1999)XF－0088号) 和 消炎利胆片(渝卫药准字〖1997〗005632号)等。

    公司收购重庆武陵山制药厂后,将使公司得到现成的制药基地,有利于推动公司 青蒿素及其衍生物产业化项目的进展,对公司调整产业结构具有重要意义。

    三、董事会审议通过了杭州华立信息网络技术有限公司定向增资方案, 同意公 司以自有资金出资800万元对杭州华立信息网络技术有限公司进行增资。

    杭州华立信息网络技术有限公司主要从事HL－750系列模拟传输CATV 光端机的 生产以及HFC网络(混合光纤、电缆传输网)的设计和工程建设。 公司发明的《有线 电视系统改成互联网电视系统》的方法已申请了技术专利( 已获得国家知识产权局 发明专利申请初步审查合格通知书)。

    杭州华立信息网络技术有限公司注册资本300万元,本公司于2000年8 月购买了 该公司78％的股权。由于资本规模过小,制约了该企业的长远发展。

    本次定向增资完成后,杭州华立信息网络技术有限公司的注册资本将达到 1100 万元,本公司持有其股权比例从78％增加到94％,丁学杰先生持有其3. 27％的股权, 杭州晨星光电通信设备厂持有其0.91％的股权。

    公司董事会认为,通过对杭州华立信息网络技术有限公司进行定向增资,将进一 步壮大该公司的实力,增强其竞争优势。

    四、董事会决定委派汪诚先生、罗杰先生代表本公司出任杭州华立信息网络技 术有限公司的董事；委派袁子力先生、张中平先生代表本公司出任杭州华立信息网 络技术有限公司的监事。

    特此公告