重庆川仪股份有限公司第四次(97年度)股东大会于1998年6月25日下午在本公 司三楼会议厅召开。出席股东大会的股东共32人，所持股份数为7133.50万股， 占 股份总数的46.69％，符合《公司法》和本公司章程。经重庆星全律师事务所律师 刘兴全、程源伟现场见证，本次股东大会的召开及大会决议有效。

    大会审议并通过了下列决议：

    1.以7078万股同意，占到会股东持股数的99.22％，表决通过了《1997年度董 事会工作报告》。

    2.以7078万股同意，占到会股东持股数的99.22％，表决通过了《1997 年度监 事会工作报告》。

    3.以7078万股同意，占到会股东持股数的99.22％， 表决通过了《总经理业务 工作报告和1997年度财务决算及1998年度财务预算报告》。

    4.以7078万股同意，占到会股东持股数的99.22％,表决通过了《1997年度分配 议案》和《弥补亏损议案》。即：97年度因亏损无利润分配，98年度中期报告披露 前不进行资本公积金转增股本；对97年度生产经营所造成的1734万元亏损，用今后 的利润进行弥补。

    5.以7093万股同意，占到会股东持股数的99.43％，表决通过了《1997 年度投 资情况及1998年度投资计划报告》。

    6.以7078万股同意，占到会股东持股数的99.22％， 表决通过了《股东大会授 权董事会对3000万元以内投资项目审批决策权议案》。

    7.以7093万股同意，占到会股东持股数的99.43％， 表决通过依据中国证监会 发布的《上市公司章程指引》修改的《重庆川仪股份有限公司章程》。