本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    重庆华立控股股份有限公司2002年年度股东大会于2003年3月3日9：30分在公司管理本部召开。公司股东和股东授权代表共6人出席会议。代表股份10470.0618万股，占总股本的54.82%。符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长汪诚先生主持，公司董事、监事、高管人员列席会议。

    二、提案审议情况

    经到会股东审议，通过如下决议：

    （一）、审议通过《2002年度董事会工作报告》；

    同意票10470.0618万股,占到会股东代表股份的100%。反对票0股。弃权票0股；

    （二）、审议通过《2002年度监事会工作报告》；

    同意票10470.0618万股，占到会股东代表股份的100%。反对票0股。弃权票0股；

    （三）、审议通过《2002年度财务决算报告》；

    同意票10470.0618万股，占到会股东代表股份的100%。反对票0股。弃权票0股；

    （四）、审议通过《2002年年度报告及年度报告摘要》；

    同意票10470.0618万股，占到会股东代表股份的100%。反对票0股。弃权票0股；

    （五）、审议通过《2002年利润分配预案》；

    2002年利润分配方案为：以2002年末总股本190,975,000.00股为基数，向全体股东每十股派发现金红利1.00元（含税）。

    同意票10470.0618万股，占到会股东代表股份的100%。反对票0股。弃权票0股；

    （六）、审议通过《董事会基金提取及使用预案》；

    根据公司三届二次董事会和2001年度第一次临时股东大会审议通过的《关于建立董事会基金的议案》的规定，经审计本公司2002年度实现税前利润5705.91万元，按1.768%比例可提取董事会基金100.88万元。公司董事会基金将继续用于支付独立董事津贴及董事长顾问津贴。

    同意票10470.0618万股，占到会股东代表股份的100%。反对票0股。弃权票0股；

    七、审议通过《关于实施公司住房公积金管理制度的议案》。

    同意票10470.0618万股，占到会股东代表股份的100%。反对票0股。弃权票0股；

    三、律师出具的法律意见

    重庆星全律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师程源伟先生认为本次股东大会的召集、召开以及表决程序等相关事宜符合法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

    四、备查文件

    （一）、经与会董事、监事及股东签字确认的股东大会决议；

    （二）、公司2002年年度股东大会法律意见书；

    （三）、公司2002年年度股东大会议案。

    特此公告！

    

重庆华立控股股份有限公司

    2003年3月3日