本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    重庆华立控股股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年10月26日9:30分在公司管理本部召开。公司股东和股东授权代表共5人出席会议。代表股份9392.5651万股,占总股本的49.18%,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长汪诚先生主持,公司董事、监事、高管人员列席会议。
    二、提案审议情况
    经到会股东审议,通过如下决议:
    (一)、审议通过《增发新股有效期延长12个月的议案》;
    同意票9392.5651万股,占到会股东代表股份的100%。反对票0股。弃权票0股;
    (二)审议通过《关于提请股东大会对董事会办理本次增发新股授权期限延长12个月的议案》;
    同意票9392.5651万股,占到会股东代表股份的100%。反对票0股。弃权票0股;
    三、律师出具的法律意见
    重庆星全律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师程源伟先生认为本次股东大会的召集、召开以及表决程序等相关事宜符合法律、法规以及公司章程的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。
    四、备查文件
    (一)、经与会董事、监事及股东签字确认的股东大会决议;
    (二)、公司2002年第一次临时股东大会法律意见书;
    (三)、公司2002年第一次临时股东大会议案。
    特此公告!
    
重庆华立控股股份有限公司    2002年10月28日