本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆华立控股股份有限公司董事会第三届16次会议于2002年5月30 日以通信表 决方式召开。九位董事全部发表意见。符合《公司法》和《公司章程》的规定，本 次会议认真审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了汪力成先生因为公务繁忙的原因，辞去公司董事长职务的请求。 与会董事高度评价了汪力成先生在担任公司董事长职务期间所做的工作，对他为公 司所做的贡献表示感谢。汪力成先生表示，辞去公司董事长职务后，仍将继续履行 公司董事的职责和义务，继续关注公司的健康、快速发展。

    二、选举汪诚先生担任公司董事长，任期与公司本届董事会任期一致。

    三、审议通过了汪诚先生因为工作变动原因，辞去公司总裁、财务负责人职务 的请求。

    四、根据公司新任董事长汪诚先生提名，聘任赵晓光先生为公司代总裁，任期 与公司本届董事会任期一致。

    五、根据公司代总裁赵晓光先生提名，聘任袁子力先生为公司财务总监。

    特此公告。

    汪诚先生，1963年出生，中共党员，研究生学历。现任重庆华立控股股份有限 公司董事、总裁兼财务负责人。历任华立集团有限公司办公室主任、发展战略处处 长、董事会办公室主任，重庆川仪股份有限公司董事、常务副总经理兼财务负责人。 重庆华立控股股份有限公司董事、常务副总裁、总裁兼财务负责人。

    赵晓光先生，1961年出生，中共党员，大学毕业，政工师，工程师。现任重庆 华立控股股份有限公司副总裁。历任西安黄河科技股份有限公司董事会秘书，副总 经济师、副总经理，重庆华立控股股份有限公司总裁助理。

    袁子力先生，1955年出生，中共党员，大学毕业，经济师。现任重庆华立控股 股份有限公司董事、 董事会秘书兼副总裁。 历任中国四联仪器仪表集团有限公司 记者、编辑、总经理秘书、副科长、分厂副厂长，重庆川仪股份有限公司证券办主 任、董事会秘书，重庆华立控股股份有限公司董事会秘书兼副总经理。