本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    重庆华立控股股份有限公司2001 年年度股东大会于2002 年5月17 日上午9 ： 30 分在公司管理本部召开。公司股东和股东授权代表共6 人出席会议。 代表股份 10442.1068 万股，占总股本的54.68％。符合《公司法》及《公司章程》的规定。 大会由副董事长李以勤先生主持，公司董事、监事、高管人员列席会议。

    二、提案审议情况

    经到会股东审议，通过如下决议：

    （一）、审议通过《2001 年董事会工作报告》

    同意票10442.1068 万股，占到会股东代表股份的100％。反对票0 股。弃权票 0 股。

    （二）、审议通过《2001 年监事会工作报告》

    同意票10442.1068 万股，占到会股东代表股份的100％。反对票0 股。弃权票 0 股。

    （三）、审议通过《2001 年总裁业务报告》

    同意票10442.1068 万股，占到会股东代表股份的100％。反对票0 股。弃权票 0 股。

    （四）、审议通过《2001 年财务决算报告》

    同意票10442.1068 万股，占到会股东代表股份的100％。反对票0 股。弃权票 0 股。

    （五）、审议《2001 年度利润分配预案》。

    公司董事会提出的《2001 年度分配预案》为：以2001 年末总股本 190, 975 ,000.00 股为基数，向全体股东每十股派发现金红利1.00元（含税）。

    同意票10442.1068 万股，占到会股东代表股份的100％。反对票0 股，弃权票 0 股。

    （六）、审议通过《续聘浙江天健会计师事务所为公司财务报告审计单位的议 案》的议案，聘期为一年。

    同意票10442.1068 万股，占到会股东代表股份的100％。反对票0 股。弃权票 0 股。

    （七）、审议通过《修改公司章程的议案》。

    根据《上市公司股东大会规范意见（2000 年修订）》、 《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等法规的有关规定，结合公司的实际情况，公司决定 对公司章程有关条款作出相应的修改（具体修改条款已公告在4 月17 日的证券时 报和中国证券报上）

    同意票10442.1068 万股，占到会股东代表股份的100％。反对票0 股。弃权票 0 股。

    （八）、审议通过《聘请吴晓球先生、钟朋荣先生为公司独立董事的议案》

    1、选举吴晓球先生为公司独立董事

    同意票10442.1068 万股，占到会股东代表股份的100％。反对票0 股。弃权票 0 股。

    2、选举钟朋荣先生为公司独立董事

    同意票10442.1068 万股，占到会股东代表股份的100％。反对票0 股。弃权票 0 股。

    上述两位独立董事候选人的相关材料已上报中国证监会重庆证管办审核，重庆 证管办对他们的任职资格和独立性没有提出异议。

    （九）、审议通过《确定独立董事津贴的预案》；

    独立董事的津贴确定为每人每月5000 元人民币（含税）， 独立董事出席公司 董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使相关职权所需的合理费用据实报 销。

    同意票10442.1068 万股，占到会股东代表股份的100％。反对票0 股。弃权票 0 股。

    （十）、审议通过《董事会基金使用预案》；

    决定独立董事津贴和董事长顾问津贴在董事会基金中支付。

    同意票10442.1068 万股，占到会股东代表股份的100％。反对票0 股。弃权票 0 股。

    （十一）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会5000 万元以内投资权限 的议案》；

    股东大会授予董事会5000 万元人民币（含5000 万元）以内的单项对外投资权。

    同意票10442.1068 万股，占到会股东代表股份的100％。反对票0 股。弃权票 0 股。

    （十二）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会借款权限的议案》

    股东大会授权董事会在总额 18000 万元以内， 可以向银行申请单笔不超过 3000 万元的短期或长期贷款

    同意票10442.1068 万股，占到会股东代表股份的100％。反对票0 股。弃权票 0 股。

    （十三）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会担保权限的议案》；

    董事会在额度控制范围以内，可以决定为控股子公司向银行申请的短期或长期 贷款提供担保。具体额度分配为：华立集团股份有限公司7000 万元， 重庆华立房 地产开发有限公司4000 万元,杭州华立信息网络技术有限公司2000 万元， 重庆华 立武陵山制药有限公司1500 万元。

    同意票10442.1068 万股，占到会股东代表股份的100％。反对票0 股。弃权票 0 股。

    （十四）、审议通过《关于委托公司之控股子公司华立集团股份有限公司管理 公司电能表产业的议案》。

    考虑到公司正在着力培育青蒿素产业，而青蒿素产业的拓展需要花费大量的时 间和精力；同时目前由于国家两网改造工程的不断深入，电能表市场从几年来的急 剧增长恢复到正常增长，因此公司主营业务电能表的经营业绩将进入相对稳定期。 为稳定公司电能表经营业务，集中公司管理本部的人力和管理资源发展青蒿素产业， 公司将电能表产业委托给专业从事电能表产业的公司控股子公司华立集团股份有限 公司进行管理，聘期一年

    同意票10442.1068 万股，占到会股东代表股份的100％。反对票0 股。弃权票 0 股。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由重庆星全律师事务所出具了法律意见书。经办律师程源伟先生 认为本次股东大会的召集、召开以及表决程序等相关事宜符合法律、法规以及公司 章程的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

    四、备查文件

    （一）、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    （二）、公司2001 年度股东大会法律意见书；

    （三） 公司2001 年度股东大会议案

    特此公告！

    

重庆华立控股股份有限公司

    二○○二年五月十八日