重庆华立控股股份有限公司董事会独立董事提名人声明书

    提名人重庆华立控股股份有限公司（以下简称“本公司”）现就提名吴晓球先 生、钟朋荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人发表声明，被提名人与重庆华 立控股股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的,上述二位独立董事候选人已书面同意出任重庆华立控股 股份 有限公司第三董事会独立董事候选人,本公司董事会认为二位独立董事候选人：

    　 一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合重庆华立控股股份有限公司《公司章程》规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性；

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及公司附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属均不是直接或间接持有本公司已发行股份1％的股东, 也不是本公司前十名股东;

    3、被提名人及其直系亲属均不在直接或间接持有本公司已发行股份5％以上的 股东单位在职,也不在本公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人均不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术 咨询等服务的人员；

    四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量未超过五家。

    本公司董事会认为吴晓球、钟朋荣二位先生均具备独立董事的任职资格和独立 性。

    本提名人保证上述声明是真实、完整和准确,不存在虚假陈述或误导成分,本人 完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

重庆华立控股股份有限公司董事会

    2002年4月15日于重庆

     重庆华立控股股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人：吴晓球 ,作为重庆华立控股股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人, 现公开声明本人与重庆华立控股股份有限公司在本人担任该公司独立董事期间 保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    2、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1 ％以 上；

    3、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    4、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5 ％以上 的股东单位任职；

    5、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    6、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    7、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等 服务；

    8、 本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、 未予披露的其他利益；

    9、本人符合该公司章程规定的任职条件；

    另外、包括重庆华立控股股份有限公司在内, 本人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责；保证上述声明是真实、完整和准确, 不存在虚 假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可以 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵 守相关法律、法规和公司章程的要求,认真履行职责,作出独立判断, 不受公司主要 股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：吴晓球

    2002年4月15日于重庆

     重庆华立控股股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人：钟朋荣 ,作为重庆华立控股股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人, 现公开声明本人与重庆华立控股股份有限公司在本人担任该公司独立董事期间 保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    2、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1 ％以 上；

    3、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    4、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5 ％以上 的股东单位任职；

    5、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    6、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    7、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等 服务；

    8、 本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、 未予披露的其他利益；

    9、本人符合该公司章程规定的任职条件；

    另外、包括重庆华立控股股份有限公司在内, 本人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责；保证上述声明是真实、完整和准确, 不存在虚 假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可以 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵 守相关法律、法规和公司章程的要求,认真履行职责,作出独立判断, 不受公司主要 股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：钟朋荣

    2002年4月15日于重庆

     重庆华立控股股份有限公司独立董事候选人简历

    吴晓球先生：1959年出生，中共党员，博士，博导，中国人民大学财政金融学 院副院长，兼任中国金融学会常务理事、北京市人民政府金融顾问、九江市人民政 府高级顾问，国家开发银行专家委员，中国农村金融学会常务理事。兼任凤凰光学 股份有限公司（600071）、北京用友软件股份有限公司（600588）、新疆广汇实业 股份有限公司（600256）独立董事。先后出版了《经济学的沉思》、《中国资本市 场：未来十年》等经济著作。

    钟朋荣先生：1954年出生，中共党员，经济学研究员，北京视野咨询中心主任， 兼任中央财经大学、中南财经大学、西北大学教授。兼任武汉诚成文化投资集团股 份有限公司（600681）独立董事。 曾任职于湖北省外贸学校、 中共中央办公厅。 1988年以来，钟朋荣出版了《宏观经济论》、《百条治国大计》、《谁为中国人造 饭碗》等18部经济专著，在《人民日报》、《经济日报》、《经济研究》、《金融 研究》等报刊发表有影响的经济论文300余篇。