重庆华立控股股份有限公司董事会第三届14次会议于2002年1月31 日下午在公 司管理本部会议室召开。汪力成董事长主持会议，七位董事全部到会，监事会主席 及有关人员列席了会议。会议审议通过决议如下：

    一、审议通过《2001年年度报告及年度报告摘要》

    二、审议通过《提取资产减值准备的报告》

    三、审议通过《2001年利润分配预案》，即：

    经浙江天健会计师事务所审计，本公司2001年度实现税后利润为52,696, 786 .25元，根据《公司法》以及公司《章程》的规定， 本年度实现利润提取法定盈余 公积金5,269,678.63元和法定公益金2,634,839.31元后，可供股东分配的年度利润 为44,792,268.31元，加上2000年度利润支付股利3,055,600.00元后,结转到本年度 利润为3,147,387.34元，实际可分配利润为47,939,655.65元。

    公司董事会在公司2000年年报中预计将以可分配利润的50％用于利润分配，其 中现金分配比例不低于50％。公司董事会提议：公司本年度以2001年末总股本190 ,975,000.00股为基数，向全体股东每十股派发现金红利1.00元（含税）。 即：拟 支付现金股利19,097,500.00元，占可分配利润的43％，与董事会在2000 年年度报 告中的承诺基本一致。余额结转以后年度。

    预计公司下一年度分配利润1次； 公司下一年度实现净利润用于股利分配的比 例为25％－30％，公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为25％－30 ％；分配采用派发现金和送红股结合的形式，现金股息占股利分配的50％或以上。 董事会可根据实际情况对利润分配方案进行适当修改。

    四、审议通过《提取董事会基金的方案》，根据公司三届二次董事会和2001年 度第一次临时股东大会审议通过的《关于建立董事会基金的议案》的规定，经审计 本公司2001年度实现税前利润5476.98万元，按1.768％比例可提取董事会基金 96 .83万元。

    五、审议通过2002年继续聘请浙江天健会计师事务所为本公司的会计审计单位， 聘期一年。

    六、审议通过《召开2001年年度股东大会的议案》

    决定召开公司2001年年度股东大会，审议上述有关议题。会议召开具体时间另 行公告。

    特此公告。