重庆华立控股股份有限公司董事会第三届13次会议于2001年12月11日下午在公 司管理本部会议室召开。汪力成董事长主持会议,七位董事全部到会,监事会主席及 有关人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议 通过决议如下：

    一、审议通过《关于投资2250万元组建广州华立健药业有限公司的议案》

    为了完善青蒿素产业化项目, 公司董事会同意公司与广州市健桥医药科技发展 有限公司和自然人共同投资组建广州华立健药业有限公司, 并授权总裁班子签署有 关协议,办理有关手续等权力。该公司的注册资本为3000万元,其中本公司以现金形 式出资2250万元,占出资额的75％,广州市健桥医药科技发展有限公司以现金形式出 资250万元,占出资额的8.33％,自然人郭兴伯、符林春、黄德裕、黄荣岗、 王兴华 分别以现金形式出资100万元,各占出资额的3.33％。

    广州市健桥医药科技发展有限公司住所为广州市白云区, 法定代表人李国桥。 该公司是由广州中医药大学首席教授、原广州中医药大学副校长、全国劳动模范、 全国五个白求恩式大夫之一的我国著名热带病专家李国桥教授为首的科技专家、著 名学者、教授共同出资成立的医药研究开发企业。该公司下属的广州健桥医药研究 所主要研究方向是抗疟药物、中药抗病毒性疾病(乙型肝炎、艾滋病等)和肿瘤药物 等,在青蒿素类抗疟药物的研究方面处于国际领先水平,获得WHO 和国家卫生部的高 度评价；该公司还设有新药临床研究基地——中西医结合医院,以肝炎、肿瘤、 老 年病和骨伤为重点专科。

    公司与广州市健桥医药科技发展有限公司和自然人共同投资组建广州华立健药 业有限公司, 将使广州市健桥医药科技发展有限公司的科研成果尽快转化为现实的 生产力, 同时也使本公司从青蒿素原料药和普通青蒿素类抗疟药物供应商转而成为 国际最先进的青蒿素衍生物成药生产商, 使公司在国际市场竞争中处于更加有利的 地位,同时也使公司拥有国际国内一流的科研机构和研发能力,为公司在生物制药、 植物医药领域的持续发展奠定坚实的基础。

    二、审议通过《为重庆华立房地产开发有限公司提供2000万元贷款担保的议案》

    鉴于公司作为第一大股东的重庆华立房地产开发有限公司( 原重庆华普房地产 开发有限公司)在重庆开发的房地产项目“华立—天地豪园”即将开盘,为了支持该 公司的发展,公司董事会同意公司为其向招商银行重庆市分行申请的2000 万元银行 贷款提供担保。

    特此公告。