本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次会议召开期间无否决或修改提案的情况。

    2、本次会议召开期间无新提案提交表决。

    二、会议召开和召集情况

    1、召开时间：2007年6月8日上午9时

    2、召开地点：重庆市江北区建新北路76号光宇大厦12楼公司管理本部会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：本公司董事会

    5、主持人：董事长赵晓光先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权代表共21人、代表股份15,571.2348万股,占总股本的31.93%。

    四、提案审议情况

    公司董事会提交本次股东大会审议的提案共一个,经到会股东认真审议,采取记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：

    (一)、审议通过《关于减持华立仪表集团股权的议案》；

    同意票3,983.6774万股,占到会股东所持有效表决权总数的97.11%；反对票0股；弃权票118.4820万股,占到会股东所持有效表决权总数的2.89%；回避票11,469.0754万股,审议通过该议案。

    五、律师出具的法律意见

    重庆源伟律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师程源伟先生认为本次股东大会的召集、召开以及表决程序等相关事宜均符合法律、法规以及公司章程的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。

    六、备查文件

    (一)、经与会董事、监事、高管及股东签字确认的2007年第二次临时股东大会决议；

    (二)、公司2007年第二次临时股东大会法律意见书；

    (三)、公司2007年第二次临时股东大会议案。

    特此公告。

    重庆华立药业股份有限公司

    二○○七年六月八日