本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重庆华立药业股份有限公司董事会五届十一次会议通知于2007年5月14日以电子邮件的方式发出,于2007年5月22日在公司管理本部会议室召开。会议由公司董事长赵晓光先生主持,公司四位董事出席现场会议,刘小斌董事、何勤董事、吴晓求董事、钟朋荣董事、王瑞平董事因工作原因未能亲自出席会议,以传真方式参与了会议表决,部分监事及公司高管列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定,审议通过如下决议：

    一、《关于减持华立仪表集团股权的议案》(该议案表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票、回避4票)。

    为了更好的集中优势资源于医药产业,推动公司在医药产业更快更好的发展,进一步提升在医药行业的地位,增强公司的核心竞争能力,公司决定减持公司所持有的华立仪表集团股份有限公司19.6%的股权,股权受让方为华立集团股份有限公司。公司拟将股权转让款1亿元用于扩大医药产业的投入。减持完成后,公司仍然是华立仪表集团股份有限公司的第一大股东,持有其57.17%的股权。具体情况详见公司关联交易公告。

    二、《关于召开2007年第二次临时股东大会的通知的议案》(该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票)。

    公司定于2007年6月8日(星期五)上午9时在公司管理本部会议室召开2007年第二次临时股东大会。

    特此公告。

    重庆华立药业股份有限公司董事会

    2007年5月22日