本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    ●本次有限售条件的流通股上市数量为24,386,600股

    ●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年4月9日

    一、通过股权分置改革方案的股东大会届次和日期

    2005年12月2日公司召开了2005年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会,会议审议通过了公司股权分置改革方案,并于2005年12月22日实施了股权分置改革方案。

    二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

    公司第一大股东华立产业集团有限公司承诺其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起,至少在十二个月内不上市交易或者转让,在前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占华立药业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。同时,华立产业集团承诺,在本次股权分置改革方案实施完毕之后的三十六个月之内,通过证券交易所挂牌交易出售的有限售条件的股份,其出售价格不低于每股5元。承诺人如有违反承诺的卖出交易,承诺人将卖出资金划入上市公司帐户,归全体股东所有。在华立药业因利润分配、公积金转增股本、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益发生变化时,该设定价格将相应除权计算。

    华立药业于2006年4月26日召开的2005年度股东大会通过了2005年度利润分配方案。2005年度利润分配方案为：公司本年度以2005年末总股本443,392,723股为基数,向全体股东每十股派发红股1股,每十股派发现金红利0.2元(含税)。即：拟支付现金股利8,867,854.46元。本次分配后的结余部分结转以后年度。此外,公司不用资本公积金转增股本。

    根据相应除权计算,该项特别承诺调整为：

    在本次股权分置改革方案实施完毕之后的三十六个月之内,华立产业集团通过证券交易所挂牌交易出售的有限售条件的股份,其出售价格不低于每股4.55元。承诺人如有违反承诺的卖出交易,承诺人将卖出资金划入上市公司帐户,归全体股东所有。在华立药业因利润分配、公积金转增股本、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益发生变化时,该设定价格将相应除权计算。

    第一大股东华立产业集团有限公司将继续严格履行股权分置改革方案中所作出的承诺,因目前股价高于4.55元,华立产业集团申请解除有限售条件流通股24,386,600股。

    三、锁定期起始日至当前公司总股本的变化情况

    2006年6月22日,公司实施了2005年年度分红派息、转增股本方案,公司总股本由443,392,723股变为487,731,995股。

    四、本次有限售条件的流通股情况

    1、本次有限售条件的流通股上市数量为24,386,600股

    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年4月9日

    3、有限售条件的流通股上市明细清单

                                                                      持有有限售                      剩余有限售
    序                                                                                 本次上市
                                 股东名称                             条件的流通                      条件的流通
    号                                                                                   数量
                                                                      股股份数量                      股股份数量
      1   华立产业集团有限公司                                       114,690,754      24,386,600       90,304,154
                                  合    计                           114,690,754      24,386,600       90,304,154

    五、股本变动结构表

                      项目                    本次上市前       本次变动数       本次上市后
    一、有限售条件的流通股份
    1、国家持有股份
    2、国有法人持股
    3、境内非国有法人持股                    148,516,154        24,386,600    124,129,554
    4、境内自然人持股                            905,238                          905,238
    5、境外法人、自然人持股
    6、高管持股
    7、投资者配售股份
    8、其他
    有限售条件的流通股合计                   149,421,392        24,386,600    125,034,792
    二、无限售条件的流通股份
    无限售条件的流通股合计                   338,310,603        24,386,600    362,697,203
    三、股份总数                             487,731,995                      487,731,995

    特此公告

    重庆华立药业股份有限公司董事会

    二○○七年四月五日