本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重庆华立药业股份有限公司董事会五届八次会议通知于2007年3月5日以电子邮件的方式发出,于2007年3月10日在公司管理本部会议室召开。会议由公司董事长赵晓光先生主持,公司九位董事中,裴蓉女士因工作原因未能亲自出席会议,委托董事刘小斌先生代为表决；公司董事周和平先生因工作原因未能亲自出席会议,委托董事袁子力先生代为表决；公司独立董事王瑞平先生因工作原因未能亲自出席会议,委托独立董事吴晓求先生代为表决,其余六位董事出席会议并进行表决。公司监事会主席及部分高管列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定,经全体董事认真审议,一致通过了以下议案：

    一、《公司2007年为控股子公司提供担保额度的议案》

    为了保护投资者的合法权益和公司财产安全、防范担保风险,同时为了保证公司及其控股子公司生产经营的实际需要,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等有关规定,现提请公司董事会审议公司2007年为纳入合并报表范围的控股子公司提供担保额度的预案：

    1、公司2007年拟为纳入合并报表范围的控股子公司提供担保额度为66,946万元；

    2、公司2007年为纳入合并报表范围的控股子公司提供担保额度的分配情况：

    1)为控股子公司华立(吉首)青蒿素有限公司提供4,500万元的银行借款担保；

    2)为控股子公司重庆华立武陵山制药有限公司提供5,000万元的银行借款担保；

    3)为控股子公司北京华立科泰医药有限责任公司提供2,000万元的银行借款担保；

    4)为控股子公司浙江华立南湖制药有限公司提供2,300万元的银行借款担保；

    5)为控股子公司重庆美联制药有限公司提供4,000万元的银行借款担保；

    6)为控股子公司四川同人泰制药有限公司提供2,846万元的银行借款担保；

    7)为控股子公司北京华立九州医药有限公司提供3,000万元的银行借款担保；

    8)为控股子公司之子公司北京华立永正医药有限公司提供5,300万元的银行借款担保；

    9)为控股子公司之子公司湖北华立正源医药有限公司提供5,000万元的银行借款担保；

    10)为控股子公司之子公司广州华立万特医药有限公司提供6,000万元的银行借款担保；

    11)为控股子公司华立仪表集团股份有限公司提供27,000万元的银行借款担保。

    3、公司控股子公司之间2007年拟进行互相担保的金额为9,000万元,具体分配情况如下：

    1)子公司北京华立九州医药有限公司为子公司北京华立科泰医药有限责任公司提供2,000万元的银行借款担保；

    2)子公司北京华立九州医药有限公司为控股子公司之子公司北京华立永正医药有限公司提供7,000万元的银行借款担保。

    为上述公司提供的银行借款担保是根据各公司实际经营运作需要而定的,在公司为下属子公司提供的担保总额度不变的情况下,根据实际经营需要各担保额度可以在子公司间互相调剂。未经董事会批准,公司不得超出上述担保额度为子公司进行担保,也不得为其他公司提供担保。

    本担保额度的议案需提请公司2007年第一次临时股东大会审议后方可实施。在实施过程中公司均应要求子公司提供反担保。公司应及时履行信息披露义务。

    表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票；

    二、《公司控股子公司2007年为华立产业集团有限公司提供担保额度的议案》

    鉴于华立产业集团有限公司计划2007年为公司及公司之子公司华立仪表集团股份有限公司共计提供6.34亿元人民币的银行借款担保。公司之子公司华立仪表集团股份有限公司拟为公司控股股东华立产业集团有限公司在2007年度提供3.3亿元人民币的担保额度。该关联担保必须以控股股东实际为公司及控股子公司提供的担保为前提,且不得超过控股股东实际为公司及控股子公司提供的担保额。本担保额度的议案需提请公司2007年第一次临时股东大会审议后方可实施。

    关联董事刘小斌先生、裴蓉女士、何勤先生对本议案进行了回避表决,其余六名董事均一致同意本议案。

    表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票、回避3票；

    三、《关于调整公司组织结构的议案》

    根据发展战略的调整,公司的组织职能将重点向战略研究,风险控制,资源调配三个主要方面转变。为提高工作效率,充分整合管理本部及各分子公司的专业优势,经公司总裁办公会讨论后,提请董事会对公司组织机构作相应调整。

    表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票；

    四、《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于2007年3月28日(星期三)上午9点30分在公司管理本部会议室召开2007年第一次临时股东大会,审议《公司2007年为控股子公司提供担保额度的议案》、《公司控股子公司2007年为华立产业集团有限公司提供担保额度的议案》。

    表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

    特此公告。

    重庆华立药业股份有限公司

    董事会

    2007年3月10日