本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重庆华立药业股份有限公司董事会五届七次会议通知于2006年12月8日以电子邮件的方式发出,于2006年12月19日以通讯方式的形式召开。公司九名董事全部进行了表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定,经全体董事认真审议,一致通过以下议案：

    一、《关于子公司华立仪表集团股份有限公司收购浙江华立电子技术有限公司45%股权的关联交易议案》

    同意子公司华立仪表集团股份有限公司以1027万元现金收购浙江华立科技股份有限公司持有的浙江华立电子技术有限公司45%的股权。

    审议该议案时公司关联董事何勤先生、刘小斌先生、裴蓉女士进行了回避表决。

    表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票、回避3票。

    二、《关于聘任王可心先生为公司副总裁的议案》

    经总裁逯春明先生提名,聘任王可心先生为公司副总裁,任期与本届董事会任期一致。(简历附后)

    表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

    三、《关于聘任熊波先生为公司董事长助理的议案》

    经董事长赵晓光先生提名,聘任熊波先生为公司董事长助理,任期与本届董事会任期一致。(简历附后)

    表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

    四、《关于聘请公司2006年度审计机构的议案》

    公司决定继续聘请浙江天健会计师事务所有限责任公司担任公司2006年度审计机构,聘期为一年。

    表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

    五、《关于召开2006年第一次临时股东大会的通知》

    公司定于2007年1月5日在公司管理本部会议室召开2006年第一次临时股东大会,审议上述有关议题。

    表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

    特此公告。

    重庆华立药业股份有限公司董事会

    2006年12月19日

    附：王可心、熊波先生简历

    王可心：1962年生,男,本科,药师职称。1988年毕业于沈阳医学院药学专业,历任吉林红光制药厂办公室副主任,销售经理、长春华兴药业集团副总经理、北京美中和医药有限公司(华兴集团子公司)副总经理、福建东升医药有限公司(华兴集团子公司)常务副总经理、北京海虹药通电子商务有限公司副总经理、昆明制药集团股份有限公司销售总监。现任北京华立九州医药有限公司常务副总经理、北京华立永正医药有限公司董事长、湖北华立正源医药有限公司董事长、广东华立万特医药有限公司董事长。

    熊波：1973年生,男,党员,本科,经济师职称。历任华立集团有限公司投资部主管、浙江华立实业开发公司办公室主任、华立集团有限公司董事会投资部经理、重庆华立控股股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表、董事会秘书。