本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重庆华立控股股份有限公司2005 年度分红派息方案已获2006 年4 月26 日召开的2005 年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2006 年4 月27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。现将2005 年度分红派息事宜公告如下：

    一、分红派息方案

    本公司2005 年度分红派息方案为：以公司2005 年度末总股本443,392,723 股为基数，向全体股东每10 股送1 股红股，派发现金红利0.20 元(含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10 股派0.08 元现金)。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

    二、股权登记日与除权除息日、新增无限售条件流通股份上市日

    1、股权登记日：2006 年6 月21 日

    2、除权除息日：2006 年6 月22 日

    3、新增无限售条件流通股份上市日：2006 年6 月22 日

    三、分红派息对象

    本次分派对象为：截止2006 年6 月21 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息实施方法

    1、本次所送红股于2006 年6 月22 日直接记入股东证券账户。

    2、无限售条件流通股股息于2006 年6 月22 日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。

    3、有限售条件流通股(含高管股)股息由本公司直接派发。股东可在2006 年6 月22 日后每周星期二、星期四下午13：30 至16：00 点，持如下文件来本公司办公地址领取股息：

    1)、证券账户卡原件；

    2)、法定代表人证明书；

    3)、法定代表人授权委托书；

    4)、法定代表人和经办人的身份证复印件加盖公章；

    5)、营业执照复印件加盖公章。

    五、公司股份变动情况表

    本次实施送股方案后，公司的总股本为 487,731,995 股，股本结构变动如下：

    单位：股

                                  变动前         送股        变动后     比例
    一、有限售条件的流通股
    1、国家及国有法人股
    2、境内一般法人股        215,559,997   21,556,000   237,115,997   48.62%
    3、高管股                    822,944       82,294       905,238    0.18%
    有限售条件的流通股合计   216,382,941   21,638,294   238,021,235   48.80%
    二、无限售条件的流通股   227,009,782   22,700,978   249,710,760   51.20%
    三、股份总额             443,392,723   44,339,272   487,731,995     100%

    六、本次实施送股方案后，按新股本 487,731,995 股摊薄计算的2005 年度每股收益为0.10 元。

    七、有关咨询办法：

    1、公司地址：重庆市江北区建新北路76 号光宇大厦12 楼

    2、联系人：熊波 何立柱 陈宁

    3、联系电话：023-67752652 67742012

    4、公司传真：023-67755788

    八、备查文件

    公司2005 年年度股东大会决议及公告。

    特此公告。

    

重庆华立控股股份有限公司董事会

    二○○六年六月十五日